O Banco Central do Brasil iniciou nesta quinta-feira (21) uma nova fase de fiscalização para combater plataformas de apostas ilegais que atuam no país sem autorização federal. A medida atinge empresas de apostas esportivas e jogos online clandestinos, incluindo o Fortune Tiger, conhecido popularmente como “jogo do tigrinho”.

Com a nova estratégia, bancos e instituições financeiras reguladas pelo Banco Central poderão identificar e sinalizar contas suspeitas de ligação com operadores ilegais. O monitoramento será realizado através do sistema Fraud Marker, ferramenta já utilizada para detectar movimentações suspeitas e fraudes envolvendo o Pix.

Segundo o BC, clientes que realizarem transferências para plataformas irregulares também poderão receber marcações internas nas instituições financeiras. Todo o processo deverá seguir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mantendo sigilo das informações monitoradas.

As instituições financeiras terão até o dia 1º de dezembro para concluir a implementação completa do sistema de rastreamento das contas suspeitas. Já a fiscalização de operações com criptomoedas relacionadas às apostas ilegais deverá começar até 30 de outubro.

Além das bets, o Banco Central informou que também acompanhará movimentações financeiras envolvendo empréstimos, serviços bancários e transações com moedas digitais utilizadas por operadores clandestinos.

Fiscalização cresce contra plataformas ilegais

A nova medida acontece em meio ao aumento das ações de fiscalização sobre o setor de apostas online no Brasil. Nesta semana, o Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou uma auditoria apontando falhas no controle das bets ilegais e cobrando medidas mais rígidas contra lavagem de dinheiro no segmento.

O relatório analisado pelo tribunal estima que o mercado clandestino de apostas possa movimentar entre R$ 26 bilhões e R$ 40 bilhões por ano no país. Parte dessas operações, segundo o documento, utiliza criptomoedas e transações internacionais fora do sistema regulado para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também informou que retirou do ar mais de 39 mil endereços ligados a apostas ilegais no último ano.

Atualmente, apenas empresas autorizadas pelo governo federal podem operar legalmente no Brasil, utilizando o domínio oficial “.bet.br”. A regulamentação do setor começou em 2018 e foi concluída em 2024.