A Receita Federal divulgou informações que indicam que o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro enviaram R$ 12,2 bilhões, entre 2017 e 2025, para fundos de investimento nos quais tinham algum tipo de participação.

Os dados foram repassados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou desvios em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social. Do total movimentado, 44% foram destinados a fundos ligados à gestora Reag.

No mesmo período, o Banco Master realizou saques que somam R$ 6,8 bilhões, enquanto Daniel Vorcaro retirou R$ 581 milhões de aplicações. Ao todo, os investimentos envolveram 184 contas distribuídas em 67 fundos diferentes.

Entre os principais destinos dos recursos estão fundos associados à Trustee, que receberam R$ 6,3 bilhões (52%), seguidos pela Reag, com R$ 5,3 bilhões (44%).

A Reag também foi alvo da Operação Compliance Zero, que investiga possíveis irregularidades no mercado financeiro e levou à prisão de Vorcaro em março. As apurações indicam suspeitas de estruturação de fundos com movimentações atípicas, possível manipulação de resultados e indícios de fraude e lavagem de dinheiro.

Além disso, a gestora também aparece em outra investigação, a Operação Carbono Oculto, que apura conexões com esquemas no setor de combustíveis e possíveis ligações com o crime organizado. A liquidação da Reag Investimentos foi decretada pelo Banco Central em janeiro.

Entre os principais aportes do Banco Master estão dois fundos em que a instituição aparece como cotista: o FIDC Scarlet, administrado pela Reag, que recebeu R$ 2,5 bilhões, e o Montenegro FIDC, gerido pela Trustee, com R$ 2,4 bilhões em aplicações no período analisado.

Fonte: Voz da Bahia