Uma operação conjunta do Ministério Público do Estado da Bahia e da Polícia Federal deflagrada na manhã desta sexta-feira (6) cumpre dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Entre Rios.

Batizada de Operação Amêndoa Negra, a ação tem como objetivo desarticular um grupo suspeito de aplicar golpes contra instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica Federal.

De acordo com as investigações, o esquema envolvia a abertura de contas bancárias com documentos falsos para a realização de empréstimos fraudulentos. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 500 mil.

As apurações contaram com apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da Caixa e identificaram a abertura de pelo menos 17 contas bancárias utilizadas no esquema. As contas foram registradas em agências localizadas em Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo.

A partir do rastreamento do dinheiro movimentado nessas contas, a Polícia Federal conseguiu identificar parte do grupo beneficiado com as fraudes.

Fonte: Voz da Bahia