A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da operação que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Entre os alvos estão endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono da instituição, além de familiares próximos, como pai, irmã e cunhado. As ações ocorreram em estados como Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Também são investigados o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. Segundo as apurações, o grupo é suspeito de captar recursos, aplicar valores em fundos e desviar parte do dinheiro para patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes.

O caso ganhou repercussão nacional após o Banco Central determinar, em novembro, a liquidação extrajudicial do Banco Master. A decisão foi tomada depois da identificação de operações suspeitas envolvendo a venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília (BRB), estimadas em R$ 12,2 bilhões. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o episódio pode representar a maior fraude bancária já registrada no país.

Nesta etapa da operação, chamada Compliance Zero, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, que também determinou sigilo sobre o processo.

Durante a operação, o cunhado de Vorcaro chegou a ser detido no aeroporto ao tentar viajar para Dubai, mas foi liberado após os procedimentos. Já Nelson Tanure não foi encontrado em casa e teve o celular apreendido no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

A defesa de Daniel Vorcaro foi procurada e ainda não se manifestou.

Fonte: Voz da Bahia-Foto: Divulgação/Banco Master