A Polícia Federal deflagrou a operação Worms 2 – “Não Seja um Laranja” nesta quinta-feira 13 de novembro, com foco no combate a uma quadrilha envolvida em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. O grupo utilizava contas de terceiros para movimentar recursos desviados da Caixa e outras instituições.

As ações ocorrem em Salvador e Vitória da Conquista, com 24 mandados de busca, 23 medidas cautelares e uma prisão preventiva. A operação faz parte da Força-Tarefa Tentáculos, que une PF, bancos e fintechs contra crimes digitais.

O esquema, originado em investigações de 2022, evoluiu para um sistema sofisticado de lavagem de dinheiro usando criptoativos, apostas on-line e instituições de pagamento. Foram identificadas movimentações acima de R$ 6,9 milhões, com projeção de até R$ 20,9 milhões em cinco anos.

A Justiça bloqueou contas e ativos dos suspeitos. As penas podem ultrapassar 30 anos. A PF reforça que ceder contas bancárias para fins ilícitos é crime e contribui com o fortalecimento de organizações criminosas.

Foto divulgação:  Polícia Federal